四川安控科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2026年3月23日（星期一）14:30
2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会
5、主持人：副董事长田乐先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月23日上午9:15至下午15:00任意时间。
7、公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席、列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东委托代理人共290人，合计持有公司股份
561,176,735股，占公司股份总数的35.8493%。其中，出席现场会议的股东及股东委托代理人5人，代表5名股东，合计持有公司股份332,670,401股，占公司股份总数的21.2518%；参加网络投票的股东285人，合计持有公司股份228,506,334股，占公司股份总数的14.5975%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共285人，合计持有公司股份9,265,080股，占公司股份总数的0.5919%。其中，出席现场会议的股东1人，持有公司股份100股，占公司股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东284人，合计持有公司股份9,264,980股，占公司股份总数的0.5919%。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：
同意557,563,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3562%；反对3,174,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5657%；弃权438,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%。
中小股东表决情况：
同意5,651,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0030%；反对3,174,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.2652%；弃权438,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7317%。
四、律师出具的法律意见
北京大成（重庆）律师事务所王汉林、周序律师出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川安控科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）北京大成（重庆）律师事务所出具的《关于四川安控科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
四川安控科技股份有限公司
董事会
2026 3 23
年 月 日
